監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 「8 貰日 「重 」貰日 第」8期事業 度 締 役 職 執 行 関 各 監 査 役 作 監 査 報 告 書 基
審議 監査報告書 作 報告い
監査役 び監査役会 監査 方法 び 容
。貰) 監査役会 監査 方針 職 担等 定 各監査役 監査 実施状況 び結果 い 報告 締役等 び会計監査人
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求
。「) 各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準 監査 方 針 職 担等 従い 締役 部監査部門 使用人等 意 思疎通 情報 び監査 環境 整備
方法 監査 実施
締役会 要 会議 出席 締役 び使用人等
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 社 び主要 事業所 い 業 び 産
状況 調査い 子会社 い 子会社 締
役 び監査役等 意思 疎通 び情報 交換 必要 応 子 会社 事業 報告
事業報告 載 い 締役 職 執行 法 び定款
適 確保 体制 株式会社 び 子会社
企業 団 業 適 確保 必要
会社法施行規則第貰貯貯条第 項 び第 項 定 体制 整備 関 締役会決議 容 び当 決議 基 整備 い 体制
部統制 い 締役 び使用人等 構築 び運
用 状況 い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意
見 表明い 報告 係 部統制 い
締役等 び 限責任監査法人 当 部統制 評価 び監査 状況 い 報告 必要 応 説明 求
会計監査人 独立 立場 保持 適 監査 実施 い
監視 び検証 会計監査人 職 執行状
況 い 報告 必要 応 説明 求 会計
監査人 職 遂行 適 行わ 確保 体
制 会社計算規則第貰」貰条各号 掲 事項 監査 関 品 質管理基準 貰貸 貰貯 「8日企業会計審議会 等 従 整備
い 旨 通知 必要 応 説明 求
」「
方法 基 当 事業 度 係 事業報告 び 附属明 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 要 会計方 針 係 事項 び 注 び 附属明 書並び 連結計算書類 連 結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結計算書類
作 基 要 事項 び 注 い 検討い
監査 結果
。貰) 事業報告等 監査結果
事業報告 び 附属明 書 法 び定款 従い 会社 状況
く示 い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 く 定款 遊 大 事実 認
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認
当 部統制 関 事業報告 載 容
び 締 役 職 執 行 い 報 告 係 部 統 制 含 指摘 事項 認
。「) 計算書類 び 附属明 書 監査結果
会計監査人 限責任監査法人 監査 方法 び結果 相当 あ 認
。」) 連結計算書類 監査結果
会計監査人 限責任監査法人 監査 方法 び結果 相当 あ 認
「重 貰貰日
福井 ン ホ ン 株式会社 監査役会
常勤監査役 林 家 社外監査役 西 川 社外監査役 伊 賀 弘
」」
株主総会参考書類
議案及び参考事項
第 号議案 剰余金 処分 件
余金 処 い い 存
期 配当 関 事項
当社 配当政策 株主 皆様 利益還元姿勢 視 配当 実施 当社 基 方針
当期 期 配当金 株 通配当「貸
い い 存
配当 産 種類 金銭 い
配当 産 割当 関 事項 び 総 当社 通株式 株 金「貸 い い 存
場 配当総 買「貯,」44,買「重 余金 配当 効力 生 日
「重 貰重日 い い 存
」4
第 号議案 取締役 選任 件
定時株主総会終結 時 締役森 勝憲氏 辞任 退任
補 締役 選任 願い い 存
補 選任 締役 任期 当社定款 定 任 締役 任期 満了 時
締役候補者 あ
氏
。 生 日 )
略 当 社 地
。 要 兼 職 状 況 )
所 当社株式 数
あ う
青 木 郎
昭和「買 貰貰 日生
昭和44 株式会社 銀行 現株式会社 井 銀行 入行
昭和5貰 株式会社 ホ ン 現 福井株式 会社 設立 表 締役社長
貰」 貰貯 井 海 火災保険株式会社 全国 理店会 幹事 福井県 表
井 海 火災保険株式会社 全国 理店会 会長
「重 福井株式会社 会長 現任 要 兼職 状況
福井株式会社 会長
千株
注 青木 郎氏 新任 締役候補者 あ 候補者 当社 間 特 利害関係 あ 青木 郎氏 社外 締役候補者 あ 青木 郎氏 社外 締役候補者 理
青木 郎氏 福井株式会社 会長 あ 会社経営 関 豊富 経験 経験 活 当社 経営全般 対 提言 い く
当社 ン 強化 期待 社外 締役候補者
い
」5
ドキュメント内
株主総会招集通知 | 株主・投資家の皆様 | 福井コンピュータグループ
(ページ 31-36)